洗钱 相关话题

FX168财经报社(北美)讯 Finance Magnates周二(12月15日)援引瑞典媒体《每日工业报》报道称，美国联邦当局正在调查北欧斯安银行、瑞典银行和丹麦丹斯克银行是否未能适当遵守反洗钱规定。北欧斯安银行的股价一度下跌9%，此前有报道称，这些银行继续与涉嫌洗钱和其他不法行为的客户进行业务往来。 这三家银行表示，该报告没有包含新的信息，因为许多银行在美国长期处于审查之下。除了司法部(Justice Department)和联邦调查局(FBI)的联邦检察官外，纽约总检察长办公室和情报委员

近日，香港保险业监管局（下称“香港保监局”）发布公告称宁波实盘股票配资app，对友邦保险（国际）有限公司香港分行（下称“友邦香港”）开出了2300万港元罚款，原因是友邦在反洗钱流程中存在技术问题。 据香港保监局披露，该局在2016年3月至2022年11月期间对友邦香港的新造和有效业务流程及管控进行了查察，发现其打击洗钱系统及相关算法存在技术问题。因此在筛查“警报”流程中，并非所有被视为“政治人物”的客户或其实益拥有人都被识别。 香港保监局表示，虽然最终没有不应成为保单持有人的人士成功投保，但系

随着电动汽车需求放缓、混合动力汽车保持稳定，如果新发动机按计划进行，有可能超越梅赛德斯-AMG 2.0升发动机，成为世界上动力最强劲的2.0升四缸发动机。 “电诈分子的狡猾只有你想不到，贪图突如其来的小便宜，很可能就成为了‘电诈工具人’……”根据全国公安机关夏夜治安巡查宣防集中统一行动安排，结合目前中宣部、公安部联合启动的“全民反诈在行动”集中宣传月活动，近日，丰台公安分局在辖区范围内，以线下线上多种方式，向百姓揭秘“电诈工具人”，提醒大家不要成为不法分子的帮凶！ 充话费竟然是洗钱手段 充个手

工业需求强劲复苏，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求。需求方面，ADI 表示强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，这有助于库存的不断消化，工业行业将于下个季度重回增长。MPS 看到了 AI 需求强劲，在积极备货主动增加库存。算力芯片功率相较于传统 CPU 高出几个数量级，因此服务器的电源系统价值量显著提升，英飞凌预计 AI 服务器中 ASP 将达 850-1800美元，该市场未来几年内将达到 10 亿欧元的规模。英飞凌凭借其在垂直电源方面的领先地位，预计其 AI 相关收入 24-29